Sau khi bị kết tội giao dịch nội gián, Nikhil Wahi sẽ bị trục xuất về Ấn Độ sau khi thi hành án.
Nikhil Wahi, em trai của cựu quản lý sản phẩm Coinbase Ishan Wahi, bị kết án 10 tháng tù vì lợi dụng thông tin nội bộ để mua trước token mới được niêm yết lên sàn.
Đồng thời buộc phải trả lại $892.000 mà anh ta kiếm được từ lợi nhuận của các giao dịch đó.
Một sai lầm khủng khiếp
Vào tháng 7, cả Nikhil và Ishan Wahi đều bị bắt vì tội người này đã cung cấp cho anh trai mình thông tin về những dự án sắp được niêm yết của Coinbase ngay trước khi công bố rộng rãi. Điều này cho phép anh ta đầu tư số tiền lớn vào những token đó trước khi các nhà đầu tư khác biết, giúp anh ta có được lợi thế hơn và đây là một điều không công bằng.
Theo các công tố viên, hai người đã giao dịch theo cách này ít nhất 14 lần kể từ tháng 6 năm 2021, Nikhil đã có thể kiếm được gần $900.000 tiền lãi từ giao dịch 40 token khác nhau.
Một người bạn của hai anh em, Sameer Ramani, cũng tham gia và giúp nhóm kiếm được tổng cộng khoảng 1,5 triệu USD. Anh ta cũng bị buộc tội gian lận chuyển khoản, nhưng vẫn ở ngoài vòng pháp luật.
Nikhil nói với Thẩm phán quận Hoa Kỳ Loretta Preska: “Tôi đã phạm một sai lầm lớn, một sai lầm khủng khiếp. “Đó là thứ mà tôi sẽ phải trả giá suốt đời.”
Sau khi nhận tội vào tháng 9, Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết đây là trường hợp đầu tiên mà “một bị cáo đã thừa nhận tội lỗi trong một vụ giao dịch nội gián liên quan đến thị trường tiền điện tử.” Ngược lại, Ishan Wahi không nhận tội vào tháng 8.
Bản án 10 tháng dành cho Nikhil khác xa so với mức tối đa 20 năm mà những kẻ phạm tội tương tự có thể phải đối mặt. Sau khi thụ án, Nikhil sẽ bị trục xuất về Ấn Độ.
Coinbase đã triệu tập Ishan Wahi cho một cuộc họp vào ngày 16 tháng 5 năm 2022 vì nghi ngờ rằng anh ta có thể tham gia vào hoạt động bất hợp pháp như vậy. Anh ta đã cố gắng trốn sang Ấn Độ vào đêm trước cuộc họp này nhưng đã bị an ninh sân bay chặn lại.
Coinbase đã buộc phải sa thải thêm 950 nhân viên do tình hình kinh tế hiện tại.
Nội bộ OpenSea
Vụ giao dịch nội gián đầu tiên liên quan đến tài sản kỹ thuật số đã được đệ trình vào tháng 6 năm 2022 chống lại cựu nhân viên OpenSea, Nathaniel Chastain. Giống như anh em nhà Wahi, Chastain bị buộc tội đầu tư vào NFT ngay trước khi anh biết chúng sẽ được niêm yết trên thị trường.
Các thám tử trên chuỗi đã theo dõi hoạt động mờ ám của Chastain vào tháng 9 năm 2021 và bị OpenSea sa thải ngay sau đó.
Tuy nhiên, Chastain đã đệ đơn yêu cầu bác bỏ những cáo buộc như vậy đối với anh ta vào tháng 8, các luật sư của anh ta tuyên bố rằng về mặt kỹ thuật, anh ta không vi phạm luật nào vì NFT vẫn chưa được phân loại là chứng khoán hoặc hàng hóa.
Liên quan: Cathie Wood mua cổ phiếu của Coinbase với 5 triệu đô
Coin6s tổng hợp
