Tóm tắt:
Sam Bankman-Fried đã bị FBI giam giữ
Cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison và người đồng sáng lập FTX, Gary Wang đã nhận tội hình sự, Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam của New York Damian Williams cho biết trong một tuyên bố ghi âm.
Cặp đôi này cũng phải đối mặt với cáo buộc dân sự từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC).
Một luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam của New York đã thông báo rằng Gary Wang và Caroline Ellison, cựu giám đốc điều hành của Alameda Research, đã nhận tội hình sự.
Williams cho biết cả Ellison và Wang đang làm việc với các công tố viên và đảm bảo rằng họ sẽ đưa ra các cáo buộc bổ sung đối với các cá nhân khác. Tuy nhiên, ông cảnh báo những người liên quan đến công ty tiền điện tử rằng họ không nên chờ đợi để bị buộc tội. Thay vào đó, họ nên lên tiếng trước khi hai người bị nộp đơn tố cáo vì “sự kiên nhẫn của chúng tôi không phải là vĩnh cửu.”
“Chúng tôi tiếp tục làm việc suốt ngày đêm và chúng tôi còn lâu mới hoàn thành.” Williams tuyên bố.
Luật sư Hoa Kỳ gần đây đã tuyên bố rằng Sam Bankman-Fried hiện đang bị FBI giam giữ.
Liên quan: Cập nhật vụ bắt giữ Sam Bankman-Fried
Một số cơ quan liên bang đã đệ đơn kiện dân sự chống lại cả Ellison và Wang, các cơ quan ấy bao gồm Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai. Cả hai cơ quan đều cho rằng cả Ellison và Wang đều là hai nhà đầu tư lừa đảo.
Là một phần trong thỏa thuận của họ thì cả Ellison và Wang đều hợp tác với các cuộc điều tra. Cả hai đều bị cấm mua, bán hoặc phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào ngoài các tài khoản đầu tư cá nhân sau khi thẩm phán chấp thuận giải quyết của họ. Họ không thể kiếm được đồng nào từ FTX và Alameda.
Chủ tịch SEC Gary Gensler cho biết rằng Caroline Ellison và Sam Bankman-Fried có ý định nguỵ tạo tăng giá trị của FTT — một token bảo mật trao đổi tiền điện tử cho FTX — như một phần trong hành vi lừa dối của họ. Ngoài ra, họ đã lên kế hoạch lạm dụng tài sản của khách hàng từ FTX trong một kế hoạch giao dịch ký quỹ để hỗ trợ Alameda. Ellison và Bankman-Fried được cho là đã làm việc với Wang để hỗ trợ chương trình nghị sự này.
Liên quan: Đảng Dân chủ trả lại hơn 1 triệu đô la tài trợ của SBF cho các nạn nhân FTX
Gensler lưu ý thêm rằng Sam Bankman-Fried, Ellison và Wang “đã khiến các nhà đầu tư phải cầm túi” sau sự sụp đổ tài chính nhờ thành công của họ.
“Cho đến khi các nền tảng tiền điện tử tuân thủ luật chứng khoán đã được thử nghiệm theo thời gian, rủi ro đối với các nhà đầu tư sẽ vẫn còn. SEC vẫn ưu tiên sử dụng tất cả các công cụ có sẵn của chúng tôi để đưa ngành tuân thủ”, chủ tịch SEC tiếp tục.
FTX hiện đang phá sản và khách hàng có thể phải đợi hàng tháng hoặc hàng năm để được hoàn lại một phần hoặc toàn bộ khoản tiền đầu tư của họ.
Coin6s tổng hợp
