Binance, một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số, đang phải đối mặt với cuộc điều tra tại Pháp với cáo buộc liên quan đến việc cung cấp dịch vụ một cách bất hợp pháp cho khách hàng địa phương và việc thiếu kiểm tra chặt chẽ về rửa tiền. Theo văn phòng công tố Paris, Binance đã vi phạm các quy định trong lĩnh vực này.
Điều tra sơ bộ đối với Binance tại Pháp
Theo thông tin xác nhận từ văn phòng công tố Paris trên trang tin tức Le Monde, chi nhánh Binance tại Pháp đang bị điều tra sơ bộ vì việc cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số “phi pháp” và có những hành vi rửa tiền nghiêm trọng. Điều tra này được tiến hành bởi dịch vụ điều tra tình báo tài chính dưới sự chỉ đạo của tòa án liên khu vực chuyên môn của Paris từ tháng 02 năm ngoái.
Các cáo buộc đều xuất phát từ công tố viên Pháp, cho rằng sàn giao dịch đã tham gia vào các hoạt động đầu tư mờ ám, che giấu thông tin và giao dịch đáng ngờ, nhằm mục đích rửa tiền và trục lợi.
Binance và việc vi phạm quy định tại Pháp
Báo Le Monde cũng đã đưa ra thông tin rằng Binance bị nghi ngờ đã mua quảng cáo để quảng bá hoạt động của mình tại Pháp mà không đăng ký đúng quy định với Cơ quan Thị trường Tài chính (AMF) từ năm 2020 cho đến tháng 05/2022. Điều này cũng là một trong những vi phạm được đề cập.
Tin tức về cuộc điều tra này trở nên nổi bật sau khi sàn giao dịch thông báo về việc rời khỏi Hà Lan do không nhận được giấy phép và không đáp ứng được các tiêu chuẩn chống rửa tiền (AML). Hành động này đã gây ra lo ngại trong cộng đồng người dùng và dẫn đến việc rút lượng lớn stablecoin khỏi nền tảng của Binance.
Khó khăn pháp lý
Trong thời gian gần đây, Binance đã phải đối mặt với nhiều khó khăn pháp lý không chỉ tại Mỹ mà còn ở nhiều quốc gia khác. Trước khi quyết định rời khỏi Hà Lan, Binance cũng đã yêu cầu huỷ pháp nhân tại Đảo Síp sau khi chỉ mới hoạt động được 8 tháng ở đây. Thêm vào đó, Binance cũng đã ngừng hoạt động tại Canada sau một thời gian ngắn.
Binance phối hợp với Tether để đảm bảo thanh khoản
Sự lo ngại và tin tức không tích cực đã khiến người dùng tỏ ra lo lắng và rút lượng lớn stablecoin khỏi nền tảng của Binance. Để đảm bảo thanh khoản ổn định cho người dùng, sàn giao dịch đã phối hợp với Tether trong việc dịch chuyển tổng cộng 2 tỷ USDT từ mạng lưới Tron sang Ethereum trong vòng 4 ngày.
Liên quan: Binance chuyển 1,25 tỷ USDT từ TRON sang Ethereum
Binance đang đối mặt với cuộc điều tra về việc “rửa tiền nghiêm trọng” tại Pháp do vi phạm các quy định và cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số một cách bất hợp pháp. Khó khăn pháp lý và tin tức xấu đã tác động đến sự tin tưởng của người dùng và buộc Binance phải đưa ra các biện pháp nhằm đảm bảo thanh khoản và giải quyết vụ kiện đang diễn ra.
Coin6s tổng hợp
Có thể bạn quan tâm
