Binance – Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới đã bị giám sát chặt chẽ hơn kể từ sự sụp đổ của sàn giao dịch đối thủ FTX.
Khi các nhà quản lý Hoa Kỳ tiếp tục theo dõi Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới đã sẵn sàng trả tiền phạt để “sửa đổi” cho các vi phạm quy định trong quá khứ, theo The Wall Street Journal.
Giám đốc chiến lược của Binance, Patrick Hillmann, nói với tạp chí vào hôm qua rằng sàn giao dịch đã phát triển nhanh chóng và ban đầu không nhận thức được vô số luật và quy định được thiết kế để ngăn chặn rửa tiền, trốn tránh lệnh trừng phạt và tham nhũng.
Do đó, Hillman nói rằng Binance dự kiến sẽ phải đối mặt với các khoản tiền phạt – và “đang làm việc với các cơ quan quản lý để tìm ra các biện pháp khắc phục mà chúng tôi phải thực hiện ngay bây giờ để sửa đổi [các vi phạm trong quá khứ].”
Mặc dù sự giám sát theo quy định đối với Binance đã được tăng cường sau sự sụp đổ của đối thủ FTX vào tháng 11 năm ngoái, Binance đã bị Văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Tây của Washington điều tra ít nhất kể từ năm 2018, theo Reuters. Bộ tư pháp (DOJ) được cho là đã gửi trát hầu tòa cho ít nhất hai công ty thương mại trong những tháng gần đây, yêu cầu hồ sơ về các giao dịch trước đây của họ với Binance US.
Reuters đã báo cáo vào tháng 12 rằng các nhà chức trách liên bang vẫn đang thảo luận về một thỏa thuận tiềm năng với Binance và đánh giá xem liệu bằng chứng họ đã thu thập có đủ để buộc tội sàn giao dịch và một số cá nhân, bao gồm cả CEO Changpeng ‘CZ’ Zhao hay không.
Trong cuộc phỏng vấn với The Journal, Hillman cho biết ông mong đợi kết quả của cuộc điều tra (ông không nêu tên cuộc điều tra cụ thể mà ông đang đề cập đến) “có thể là phạt tiền, hoặc nhiều hơn…Chúng tôi không biết. Đó là việc các cơ quan quản lý quyết định.”
Hillman từ chối ước tính quy mô của các khoản tiền phạt hoặc thời hạn để cuộc điều tra đưa ra sự giải quyết – Tạp chí đưa tin.
Tuy nhiên, anh ấy nói thêm rằng anh ấy “rất tự tin và cảm thấy thực sự hài lòng về những cuộc thảo luận đang diễn ra.”
