Các cáo buộc của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đối với Binance liên quan đến việc trộn lẫn hơn 12 tỷ USD tiền của khách hàng vào các công ty khác thuộc sở hữu của Changpeng Zhao, CEO của Binance. Trong đơn kiện, SEC cáo buộc rằng Binance đã chuyển tiền từ tài khoản khách hàng của họ đến công ty Merit Peak, được cho là thuộc sở hữu của Changpeng Zhao, mà không thông báo cho khách hàng.
Theo SEC, từ năm 2019 đến 2021, Merit Peak đã nhận tổng cộng 22 tỷ USD, trong đó có 12 tỷ USD từ tài khoản khách hàng của Binance và Binance.US. Trong số này, 21,6 tỷ USD đã được chuyển đến công ty Paxos, một đối tác gần gũi của Binance, và một khoản khác trị giá 11 tỷ USD đã chảy vào công ty Key Vision Development Limited.
SEC cũng cho biết rằng Merit Peak cũng tham gia giao dịch trên Binance.US, và không hiểu vì sao công ty do Changpeng Zhao kiểm soát lại giao dịch trên nền tảng này bằng cách sử dụng quỹ cá nhân của Changpeng Zhao mà không thông báo cho khách hàng Binance.
Đây không phải là lần đầu tiên SEC điều tra Binance.US. Trước đó vào tháng 12/2020, SEC đã yêu cầu cung cấp tài liệu từ Binance.US, nhưng sàn giao dịch này không tuân thủ yêu cầu và không cung cấp thông tin rõ ràng trong nhiều năm. SEC cho rằng phản hồi của Binance rất không ổn định và không đáng tin cậy.
Theo SEC, Binance.com đã kiểm soát toàn bộ tài sản của Binance.US cho đến ngày đầu tháng 12 năm ngoái, mặc dù hai công ty này luôn công khai là hai thực thể riêng biệt. SEC cũng cho rằng điều này gây trở ngại cho việc đảm bảo Binance.US có đủ tiền để thanh toán cho khách hàng nếu họ muốn rút số lượng lớn tiền. SEC cũng lưu ý rằng báo cáo kiểm toán của Binance.US rất khó xác định ai kiểm soát tài sản của người dùng.
Trong quá trình phức tạp này, vào ngày hôm qua, SEC đã yêu cầu tòa án đóng băng tài sản của hai công ty nắm giữ và điều hành Binance.US là BAM Management US Holdings và BAM Trading Services để phục vụ quá trình điều tra.
Trước đó, Sam Bankman-Fried (SBF), cựu CEO của sàn giao dịch FTX và một trong những người nhận đầu tư từ Binance, đã cảnh báo rằng công ty của anh không phải là duy nhất sử dụng tiền của khách hàng cho mục đích riêng.
Coin6s tổng hợp
Có thể bạn quan tâm
