Chi tiết cáo trạng

Theo cáo trạng chống lại Sam Bankman-Fried, tính từ tháng 5 năm 2019:

“Sam Bankman-Fried đã tham gia vào một kế hoạch lừa đảo các nhà đầu tư bỏ vốn vào cổ phần của FTX (…) trong khi anh ta cũng đang lừa gạt các khách hàng trên nền tảng giao dịch. Anh ta đã huy động được hơn 1,8 tỷ đô la,khi thuyết phục họ tin tưởng FTX sẽ có biện pháp kiểm soát và quản lý rủi ro phù hợp.”

Hơn nữa, SEC tuyên bố rằng “các nhà đầu tư này (và khách hàng giao dịch FTX) không hề hay biết, Sam Bankman-Fried đã dàn dựng một vụ lừa đảo lớn kéo dài nhiều năm để chuyển hàng tỷ đô la cho lợi ích cá nhân và giúp phát triển đế chế tiền điện tử của mình.”

Quan trọng nhất, bản cáo trạng cáo buộc rằng “Bankman-Fried đã chuyển tài sản của khách hàng cho Alameda Research LLC, một quỹ phòng hộ tiền điện tử do tư nhân nắm giữ, sau đó sử dụng các quỹ của khách hàng đó để thực hiện các khoản đầu tư mạo hiểm không được tiết lộ, mua bất động sản quy mô lớn và đóng góp vào các chiến dịch chính trị lớn .”

Tuyên bố gây hiểu lầm và các hoạt động chuyển tiền của Sam Bankman-Fried

Đi xa hơn một bước, các nguyên đơn cáo buộc rằng SBF đã đưa ra những tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm cho “các nhà đầu tư và nhà đầu tư tiềm năng rằng FTX có các biện pháp rủi ro tự động tiên tiến, tinh vi để bảo vệ tài sản của khách hàng, (…) và rằng Alameda chỉ là một khách hàng nền tảng không có đặc quyền khác”.

Vào tháng 5 năm 2022, những người cho vay tiền điện tử FTX đã yêu cầu hàng tỷ đô la trả nợ sau khi giá tiền điện tử giảm. Mặc dù đã lấy hàng tỷ đô la tài sản của khách hàng FTX, Alameda đã không thể đáp ứng các nghĩa vụ cho vay của mình.

SEC tuyên bố rằng SBF đã biển thủ tài sản của nhà đầu tư trị giá hàng triệu đô la để tài trợ cho nền tảng này. Ngoài ra, SEC nói  rằng FTX buộc phải chuyển hàng tỷ đô la tài sản của nhà đầu tư sang Alameda để duy trì các mối quan hệ cho vay và dòng tiền. SBF cũng bị cáo buộc đã chuyển hàng triệu đô la cho các giám đốc điều hành của FTX dưới dạng các khoản vay và đầu tư.

Một bản cáo trạng bí mật đã được gửi tới chính phủ Bahamas vào ngày 12 tháng 12. Việc này được thực hiện bởi hội Luật sư Hoa Kỳ Quận phía Nam của New York, và nó liên quan đến Sam Bankman-Fried.

Phân tích giá FTX Token

FTT hiện có giá 1,37 đô la — giảm 7,75% so với giá ban đầu — nhưng tăng 1,24% so với bảy ngày trước. Tính đến thời điểm hiện tại, sự thay đổi giá tương đương với mức lỗ 28,62% mỗi tháng.

Khi mọi thứ ổn định, vốn hóa thị trường của tài sản tài chính phi tập trung (DeFi) hiện đã vượt qua 451,79 triệu đô la, còn FTT được xếp hạng 209 trên danh sách, theo dữ liệu trên CoinMarketCap vào ngày 13 tháng 12.

Đáng chú ý, câu chuyện FTX bắt đầu nổi lên vào đầu tháng 11, trong khi mã thông báo gốc của một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất tiếp tục tăng tỷ lệ nắm giữ, tăng 19,49% kể từ ngày 1 tháng 11 và hiện ở mức 25.412 ví tiền điện tử.