FTX, một sàn giao dịch tiền mã hóa, đã khởi kiện quỹ đầu tư K5 Global với yêu cầu trả lại số tiền 700 triệu USD mà họ đã nhận từ CEO cũ Sam Bankman-Fried.
Các cáo buộc của FTX
FTX cáo buộc K5 Global và hai nhà sáng lập quỹ là Michael Kives và Bryan Baum đã tham gia vào một âm mưu để lấy cắp tài sản của FTX và CEO Sam Bankman-Fried với mục đích tư lợi cá nhân.
Sam Bankman-Fried đã chấp thuận việc chuyển khoản cho K5 Global với tổng giá trị lên đến 700 triệu USD trong năm ngoái. CEO cũ đã tận dụng mối quan hệ của K5 để thu hút đầu tư cứu trợ cho sàn giao dịch trong thời gian trước khi sàn gặp khó khăn vào cuối năm ngoái.
Michael Kives – Cầu nối cho FTX
Michael Kives đã từng là trợ lý của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và bà Hillary Clinton, đồng thời là đại diện cho nhiều ngôi sao nổi tiếng Hollywood như cựu Thống đốc bang California Arnold Schwarzenegger và ngôi sao nhạc pop Katy Perry.
Người này được cho là cầu nối giúp Sam Bankman-Fried mời Bill Clinton, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair và Katy Perry tham gia hội nghị do FTX tổ chức vào tháng 05 năm ngoái.
Các yếu tố trong đơn kiện
Trong đơn kiện, Sam Bankman-Fried tuyên bố rằng Michael Kives “là người có nhiều mối quan hệ nhất mà tôi từng gặp” và là người cần thiết để thiết lập các liên kết với các chính trị gia và người nổi tiếng.
Đơn kiện cũng khẳng định rằng cựu CEO FTX đã bỏ qua cảnh báo từ nhân viên khác về việc K5 Global đang cố gắng chiếm đoạt tiền của sàn. Hợp đồng đầu tư mà Sam Bankman-Fried ký cũng không được thẩm định kỹ lưỡng. Sam Bankman-Fried cũng không đề cập rõ vai trò của Bryan Baum trong tài liệu nội bộ của FTX, chỉ nói rằng “đó là một vấn đề phức tạp”.
Sử dụng tiền mục đích không chính đáng
K5 Global đã sử dụng số tiền nhận được để đầu tư vào các dự án mà không có lợi ích cho FTX, Alameda Research hoặc người dùng của sàn. Ví dụ, quỹ đã đầu tư 214 triệu USD để trở thành cổ đông của 818 Tequila – thương hiệu rượu của Kendall Jenner, trong khi giá trị công ty này theo hồ sơ nộp cho Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) chỉ là 2,94 triệu USD.
Đơn vị tiếp quản và công tác phá sản của FTX
Kể từ khi tiếp quản sàn, đơn vị phá sản của FTX đã khôi phục được hơn 7 tỷ USD tài sản từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cả các đồng tiền mã hóa thanh khoản cực thấp.
Ngoài ra, FTX đang đòi truy thu tiền từ các tổ chức khác như Modulo Capital (460 triệu USD) và Genesis (4 tỷ USD), một công ty cho vay tiền mã hóa đã phá sản vào tháng 01/2022. Tuy nhiên, cũng có một công ty crypto khác là BlockFi đã phá sản và đang đòi FTX trả lại 1 tỷ USD.
Chi phí dịch vụ và hoạt động giao dịch tiếp theo
Theo thống kê từ tháng 12/2022 đến tháng 04/2023, FTX đã trả cho đội ngũ tiếp quản sàn và luật sư số tiền 225 triệu USD làm phí dịch vụ. Nhiều nhà đầu tư lo lắng rằng sàn sẽ mất tiền trước khi có thể bắt đầu trả lại tài sản cho những người dùng bị ảnh hưởng.
Ngoài ra, có tin đồn rằng FTX đang chuẩn bị tái khởi động hoạt động giao dịch để tạo nguồn thu mới cho sàn.
Coin6s tổng hợp
Có thể bạn quan tâm
Ngành Blockchain: Số lượng công ty lớn ứng dụng đang gia tăng
