Mới đây, sàn giao dịch tiền điện tử Kraken đang đối mặt với yêu cầu từ Sở Thuế vụ (IRS) để cung cấp thông tin về người dùng đã thực hiện giao dịch trị giá từ 20.000 USD mỗi năm, nhằm kiểm tra sự tuân thủ nghĩa vụ thuế của họ.
Theo hồ sơ tòa án ngày hôm qua, IRS đã yêu cầu Kraken cung cấp dữ liệu về những người đã tham gia giao dịch với giá trị từ 20.000 USD mỗi năm, áp dụng cho các tài khoản hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2020.
Thông tin yêu cầu từ Kraken
Theo hồ sơ, Kraken sẽ phải cung cấp một số thông tin cá nhân của người dùng, bao gồm tên, ngày sinh, số thuế, địa chỉ và thông tin liên hệ. Ngoài ra, sàn giao dịch cũng phải cung cấp các mã hash giao dịch và địa chỉ ví theo từng chuỗi (chain) của người dùng.
Ý kiến của thẩm phán
Tuy nhiên, thẩm phán Joseph Spero cho rằng yêu cầu từ phía IRS đang “vượt quá mức cần thiết” và dường như can thiệp quá sâu vào hoạt động giao dịch của người dùng. Theo thông tin từ CoinDesk, tòa án đã từ chối một số yêu cầu của IRS, cho nên Kraken hiện tại vẫn chưa bị buộc phải cung cấp các dữ liệu như đã đề cập.
Quá trình yêu cầu dữ liệu
Thực tế, từ tháng 05/2021, IRS đã gửi yêu cầu truy xuất dữ liệu của Kraken, sau đó vào tháng 02 năm nay, họ đã ra lệnh triệu tập sàn giao dịch này. Đáng chú ý là Kraken đã bị Ủy ban Chứng khoán phạt một khoản tiền lên đến 30 triệu USD và bị buộc phải đóng cửa dịch vụ staking tại Mỹ vĩnh viễn.
Quyền truy cập dữ liệu của IRS
Cơ quan thuế đã từng có quyền truy cập vào dữ liệu khách hàng của các nền tảng tiền điện tử khác như Coinbase, Circle và SFOX.
Động cơ của IRS
IRS đã có động cơ để tiến hành cuộc khảo sát gần đây, với mục tiêu kiểm tra việc các nhà đầu tư tiền điện tử đã báo cáo đầy đủ về các khoản đầu tư và thu nhập của mình cho sở thuế hay chưa, dù đã có quy định về việc này.
Coin6s tổng hợp
Có thể bạn quan tâm
Hồ sơ đăng ký ETF Bitcoin trả lại cho các công ty tài chính lớn
