Sam Bankman-Fried – Người sáng lập bị “thất sủng” của nền tảng trao đổi tiền điện tử phá sản FTX đang phải hứng chịu một loạt cáo buộc mới liên quan đến cáo buộc quyên góp chính trị bất hợp pháp.
Các tài liệu mới của tòa án tiết lộ rằng cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried hiện đang bị buộc tội âm mưu thực hiện hơn 300 khoản quyên góp cho chiến dịch bất hợp pháp và đang hình thành các cáo buộc mới.
Các nhà chức trách nói rằng Bankman-Fried, người đã phải đối mặt với cáo buộc lừa dối khách hàng và xử lý sai số tiền trị giá hàng tỷ USD của họ, đã vượt qua giới hạn đóng góp của chiến dịch bằng cách “quyên góp rơm”.
“Tổng cộng, trong khoảng thời gian từ mùa thu năm 2021 đến cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái, Bankman-Fried và hai giám đốc điều hành của FTX, những người từng đóng góp rơm trong kế hoạch của anh ta, đã cùng nhau đóng góp hàng triệu USD, bao gồm trong các khoản đóng góp ‘tiền cứng’ cho các ứng cử viên liên bang từ cả hai đảng chính trị lớn.”
Theo hồ sơ tòa án, các khoản đóng góp chính trị có thể bắt nguồn từ Alameda Research, chi nhánh thương mại của hệ sinh thái FTX. Bankman-Fried bị cáo buộc cho Alameda vay trái phép hàng tỷ USD tiền của khách hàng.
“Số tiền được sử dụng để thực hiện các khoản đóng góp chính trị có nguồn gốc từ tài khoản ngân hàng Alameda và bao gồm các khoản tiền đã được gửi bởi các khách hàng của FTX.
Mặc dù biết về luật tài chính của chiến dịch, nhưng để che giấu nguồn tiền thực sự, bị cáo đã đồng ý với những người khác rằng tiền đóng góp sẽ được chuyển từ tài khoản ngân hàng của Alameda, cũng chứa tiền của khách hàng FTX, sang tài khoản ngân hàng đứng tên của các nhà tài trợ, và sau đó nhanh chóng chuyển từ tài khoản ngân hàng của những cá nhân đó sang các chiến dịch chính trị.”
FTX lần đầu tiên nộp đơn xin phá sản vào tháng 11 sau khi tài sản gốc của nó sụp đổ và nó buộc phải tạm dừng tiền gửi và rút tiền của khách hàng.
Bankman-Fried hiện đang được tại ngoại vì những cáo buộc ban đầu và đang chờ xét xử. Nếu bị kết án về tội danh ban đầu, anh ta có thể phải đối mặt với án tù hơn 100 năm.
Cựu tỷ phú cũng phải đối mặt với các vụ kiện dân sự từ các cơ quan liên bang, chẳng hạn như SEC và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC). Tuy nhiên, những trường hợp này sẽ tạm hoảng cho đến khi phiên tòa hình sự của Bankman-Fried kết thúc.
Liên quan: DOJ yêu cầu Sam Bankman-Fried không sử dụng các phương tiện truyền thông
Coin6s tổng hợp
