Văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York thông báo rằng chính quyền Bahamian đã bắt giữ cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried (SBF) theo yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ vào ngày 13 tháng 12. Vụ bắt giữ diễn ra chỉ một ngày trước khi người đồng sáng lập FTX dự kiến ra điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ.
USA Damian Williams: Earlier this evening, Bahamian authorities arrested Samuel Bankman-Fried at the request of the U.S. Government, based on a sealed indictment filed by the SDNY. We expect to move to unseal the indictment in the morning and will have more to say at that time.
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 12, 2022
Sam Bankman-Fried bị điều tra ở hai quốc gia
Bankman-Fried bị buộc tội gian lận chứng khoán và chuyển khoản, âm mưu thực hiện hành vi gian lận chứng khoán và chuyển khoản, và rửa tiền. Sau vụ bắt giữ gây xôn xao trong thế giới tiền điện tử, Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Bahamas đã đưa ra một tuyên bố chính thức xác nhận rằng những hành vi phạm tội mà SBF bị cáo buộc ở Hoa Kỳ cũng là bất hợp pháp ở Bahamas.
A Statement from the Royal Bahamas Police Force on the arrest of Samual Benjamin Bankman-Fried.
Police wish to inform that 30-year-old SAMUEL BENJAMIN BANKMAN-FRIED of California, U.S.A, has been arrested. pic.twitter.com/Mr85S2fzcN
— Latrae L. Rahming (DOC)🇧🇸 (@latraelrahming) December 13, 2022
Philip Davis, Thủ tướng của Bahamas nói rằng cả hai quốc gia đều có quyền lợi trong việc buộc tất cả các cá nhân liên quan đến FTX phải chịu trách nhiệm, vì họ đã phản bội lòng tin của công chúng và vi phạm pháp luật.
Một cuộc điều tra liên bang sẽ xem xét vai trò của SBF trong việc chuyển tiền FTX đến Bahamas, Bloomberg đưa tin vào ngày 10 tháng 12. Các quan chức của Bộ tư pháp đã gặp các giám sát viên do tòa án chỉ định của FTX để thảo luận về thông tin cần thiết cho cuộc điều tra tiếp theo. Bộ cũng dự định điều tra xem liệu SBF có rửa tiền FTX cho Alameda Research hay không.
Trong khi đó, các nhà chức trách ở Bahamas cũng đang điều tra FTX. Chỉ hai tuần trước, Tổng chưởng lý Bahamas (AG) và Bộ trưởng Bộ Pháp lý Ryan Pinder đã thông báo rằng các cơ quan dân sự và hình sự đang điều tra các hoạt động của FTX Digital Markets. Ủy ban Chứng khoán Bahamas, Đơn vị Tình báo Tài chính và Đơn vị Tội phạm Tài chính có liên quan đến vụ việc.
Giám đốc điều hành mới được bổ nhiệm của FTX John Jay Ray III đã làm chứng trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện vào ngày 13 tháng 12. Anh ấy nói rằng mặc dù anh ấy sẽ không bình luận về các tuyên bố của SBF, nhưng anh ấy sẽ tiếp tục tìm kiếm thông tin từ anh ấy về cuộc điều tra đang diễn ra.
