Trong phần đầu tiên của loạt bài, Shark Hunter, chúng ta đã làm sáng tỏ bí ẩn tâm lý đằng sau những âm mưu Pump and Dump phá giá của những con cá mập trong thị trường tiền điện tử. Hôm nay, trong Phần 2, Tạp chí Bitcoin tiết lộ chu kỳ bơm và phá giá của thị trường tiền điện tử. Biết được chu kỳ Pump and Dump này có thể giúp bạn biết khi nào nên tham gia thị trường và khi nào bạn nên đứng ngoài thị trường, tránh những biến động và thua lỗ lớn nhất.

I. Chu kỳ Pump and Dump của cá mập

Như trong bài viết trước của chúng tôi, chúng tôi đã biết rằng thị trường tiền điện tử vốn có tính thao túng và tràn ngập các thủ thuật Pump and Dump phá giá để giết chết các nhà đầu tư không hiểu biết. Tất nhiên, Pump and Dump cũng có chu kỳ, và cá mập thường chia chu kỳ này thành nhiều bước, như sau:

Bước 1: Gom hàng

Tất nhiên, để thao túng giá của một đồng coin, cá mập phải có một số lượng lớn đồng coin đó. Vậy cá mập đã thu thập tiền coin như thế nào? Thông thường có ba cách mà cá mập thu thập tiền coin.

Cách thứ nhất: áp dụng cho các cá mập tổ chức khai thác hoặc đầu tư sớm vào dự án. Với hai phương pháp khai thác ban đầu và mua tiền xu từ những vòng đầu tiên mà những đồng tiền đó không được nhiều người biết đến, cá mập kiểm soát một lượng lớn tiền xu giá rẻ từ giai đoạn này. Tuy nhiên, đây là một phương pháp rất nguy hiểm và khó khăn, vì không phải lúc nào cũng có những dự án tiềm năng để thu thập. Vì vậy, về nguyên tắc, các cá mập sử dụng phương pháp này nên có tiềm lực tài chính và kinh nghiệm trong thị trường tiền điện tử.
Cách thứ hai: Thu thập đồng coin, tức là mua chúng với số lượng lớn với giá thấp thông qua các kênh giao dịch trực tiếp. Bạn cũng có thể mua từ cộng đồng thợ mỏ, từ các nhà đầu tư muốn thoát khỏi dự án hoặc trực tiếp từ nhóm sáng lập của đồng tiền. Chúng tôi thực hiện cả mua số lượng lớn và mua trực tiếp nên giá lấy hàng ở đây rất rẻ so với giá thị trường. Tuy nhiên, không phải lúc nào cá mập cũng có thể thu thập chúng bằng phương pháp này, vì không phải lúc nào chúng cũng có đủ tiền để thu thập. Để thao túng giá thành công, các cá mập phải có đủ nguồn cung để không ai có thể “tống” chúng ra khỏi đầu khi Pump coin.
Điều này dẫn chúng ta đến cách thứ ba: cũng là phương pháp mà các cá mập tiền điện tử dùng nhiều nhất, dẫn đến việc giá cả trên thị trường tiền điện tử luôn bị thao túng, đó là gom trực tiếp trên sàn.

Trên thực tế, đây là phương pháp thường được các cá mập sử dụng và người chơi cũng biết nhưng không phải ai cũng nhận ra. Một quan niệm sai lầm cơ bản của những người chơi tiền điện tử là những con cá mập tụ tập một cách lộn xộn trong phạm vi giá thấp hơn. Trên thực tế, cá mập chủ yếu thu thập tiền xu ở các khu vực giá cao và kháng cự, nơi có tính thanh khoản cao và khối lượng giao dịch cao nhất.

Cá mập luôn chơi với số tiền lớn hơn nhiều so với khối lượng của sản phẩm, vì vậy bạn không thể mua đồng xu cùng một lúc và không ai bán chúng, bot sẽ được cảnh báo và giá sẽ tăng chóng mặt. Họ luôn muốn mua với giá rẻ nhất.

Do đó, các cá mập muốn mua ở những khu vực mà mọi người sợ hãi nhất và bán để giảm tốc độ và xem phản ứng của thị trường như thế nào. Hãy nhìn vào biểu đồ bitcoin dưới đây để xem các cá mập đã thu thập bitcoin ở đâu, tại vùng nào?

Vùng 3,000 này không có volume, tức là không có người bán. Vậy cá mập sao gom?

Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã mua Bitcoin trong phạm vi 3.000 đô la, thì về cơ bản bạn đã nhầm. Vùng này là vùng có khối lượng giao dịch rất thấp và nếu mua quá mức giá sẽ nhanh chóng phục hồi. Thay vào đó, cá biểu đồ và hình thành vùng kháng cự tại 4.000, đẩy giá xuống dưới vùng này trong một thời gian dài. Do đó, vùng 4.000 trở thành vùng kháng cự mạnh mẽ trong tâm trí của hầu hết các nhà giao dịch và là cột mốc tâm lý quan trọng nơi tâm trí người chơi không còn thói quen bán ra.

Rồi một ngày đẹp trời, ngay sau khi có đủ số người sẵn sàng bán, với tin tức rằng ai đó đã bỏ ra 100 triệu đô la để mua bitcoin, và giá đã tăng lên đáng kể, chẳng bao lâu nữa, mốc 4.000 đã bị phá vỡ. 100 triệu đô la tương đương 25.000 Bitcoin , một con số tương đối lớn nếu xét đến số lượng Bitcoin được giao dịch hàng ngày. Tôi nhớ rằng nó đã được bán hết bởi hầu hết người chơi nghĩ rằng đó là một sản phẩm Pump and Dump mới. Theo thói quen hành vi, mức 4.000 đến 5.000 USD là mức kháng cự khắc nghiệt về mặt tâm lý đối với người chơi. Nhưng trên thực tế, tất cả mới chỉ là bắt đầu. Lúc này cá mập chuyển sang bước thứ hai: đẩy giá.

Thợ săn Cá Mập phần 1: Bí mật tâm lý đằng sau chiêu trò pump and dump của Cá

Bước 2: Đẩy và giữ giá

Đây là thủ tục dễ nhất, nhưng tốn kém nhất. Để việc đẩy giá này thành công, các cá mập cần phải thu hút đúng số lượng nhà giao dịch có hiểu biết. Và cách dễ nhất để thu hút họ là vẽ biểu đồ có xu hướng tăng mạnh và bền vững.

Trong đợt tăng giá này, phương pháp chính của cá mập là liên tục tạo ra các đáy cao hơn đáy trước. Đây là một dấu hiệu cổ điển của một xu hướng tăng và các nhà đầu cơ thường chỉ kiếm tiền sau khi xu hướng tăng đã được thiết lập.

Cấu trúc liên tục tạo đáy sau cao hơn đáy trước của Bitcoin, khi H4 của Bitcoin liên tục được giữ trên đường MA200.

Đẩy và giữ giá thường là một công việc rất tốn kém, nhưng nếu cá mập thu được nhiều xu trong bước đầu tiên, chi phí của bước này sẽ thấp. Một khi họ kiểm soát tốt nhất nguồn cung của mình, họ sẽ không thể bán đủ với giá cao.

Trong quá trình đẩy giá này, cá mập thường không chỉ phá vỡ ngưỡng kháng cự thanh khoản nhất mà còn phá vỡ các mức kháng cự chính. Trong thị trường tiền điện tử, quá trình tăng giá diễn ra rất nhanh chóng, mạnh mẽ và không có sự phối hợp, tạo ra FOMO rất lớn trong cộng đồng. Đã bao nhiêu lần bạn phải liên tục bán đi rồi mua lại với giá cao hơn trước khi được vung lên đỉnh? Nhưng đây không phải là thủ tục quan trọng nhất mà cá mập sử dụng để “thả nổi” tiền điện tử. Bước mà tôi cho là quan trọng nhất là bước tiếp thị. Đây là một trong những giai đoạn mà các nhà giao dịch thông thường ít chú ý đến, nhưng nó lại đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ quá trình này.

Bước 3: Marketing

Một trong những câu hỏi luôn làm các trader mới bỡ ngỡ, đó là “tin đi theo giá” hay “giá đi theo tin”?

Câu trả lời của mình là trong thị trường tiền điện tử, giá cả và tin tức là một. Tin đi ra ngoài để đẩy giá lên và xuống. Chấm dứt. Trên thực tế, hầu hết các tin tức bạn đọc trên thị trường tiền điện tử đều là một cái bẫy.

Hãy cùng xem xét một trường hợp điển hình nổi tiếng từ Việt Nam, một trong những chiến dịch thị trường tiền điện tử thành công nhất. Cái tên tôi đang nhắc đến là CMT – Cybermiles.

Các nhà đầu tư trong năm 2018 vừa qua đều biết đến những cái tên đã gây chú ý trên các phương tiện truyền thông. Đó là Cybermiles với mã CMT. Tại Việt Nam, CMT cũng nổi tiếng với việc cho phép nhiều nhà đầu tư chuyển từ ôm coin sang mua máy đào.

Từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2018, CMT đã tăng tốc đáng kể, từ 800 satoshi lên hơn 6.000 satoshi, tăng 7,5 lần trong hai tháng (không bao gồm lãi kép từ sự gia tăng của Bitcoin). Đồng thời, rất nhiều tin vui đã được đưa ra về CMT.

Ví dụ, trong tin nhắn này, giám đốc kỹ thuật của Huobi, CTO, nói rằng mỗi dòng mã CMT trị giá 3 triệu đô la. Hay thông tin Cybermiles hợp tác với tỷ phú Mark Cuban để chấp nhận CMT khi mua vé xem bóng đá. Tất nhiên, những thông điệp này được truyền tải một cách có tính toán và chủ yếu nhằm mục đích tiếp thị và tạo fomo cho chiến dịch Pump / dump CMT của cá mập.

Chu kỳ bơm kết thúc khi đồng xu bước vào giai đoạn tiếp thị. Trong thời gian này, tiếp thị cá mập chủ yếu nhằm thu hút các nhà đầu tư thiếu hiểu biết đến với Fomo với giá cao. Đây cũng là thời điểm bắt đầu của Wave 5 Elliott, làn sóng “con lợn gà” của FOMO. Lúc này, giá sẽ được đẩy lên cao hơn, nhưng sự phân kỳ sẽ bắt đầu xuất hiện trong các chỉ báo và khối lượng giao dịch.

Phân Kỳ thường xuất hiện tại bước cuối của chu kỳ đẩy giá

Điểm chung của giai đoạn này là mọi người đều cực kỳ lạc quan về tương lai của tiền điện tử. (CMT sẽ có giá $ 2 từ giai đoạn này đến cuối năm). Đây cũng là thời điểm nhiều nhà đầu tư nghĩ đến việc cầm cự cho đến chết. Nhưng thật không may, sau khi cá mập tiếp thị kết thúc, họ thường áp dụng bước tiếp theo: bán và thoát.

Tìm hiểu thêm về tiền ảo: Bitcoin là gì? Tìm hiểu về tiền điện tử Bitcoin

Bước 4: Dump và thoát hàng

Có một câu nói trong thị trường tiền điện tử mà tôi thực sự thích: Một khi nó lên nó sẽ lên tận trời, và một khi xuống nó sẽ xuống dưới tận vực.

Nhìn vào hình ảnh trên, chúng ta có thể thấy rằng CMT được giải phóng không ngừng và ngay lập tức khi chu trình bơm của cá mập hoàn tất. Lượng phát thải vừa phải và rất lớn, cho thấy cá mập gần như đã Dump xong toàn bộ số token mà họ gom được.

Người chơi nên nhớ một điều, cá mập không cần phải mua ở đáy và bán ở đỉnh. Trên thực tế, họ mua nhiều nhất ở chiều tăng và bán nhiều nhất ở chiều giảm.

: EGT, 1 trường hợp khác của sự Pump and Dụmp quá đà. Đố bạn biết, cá Dumở đâu?

Và bây giờ, một khi họ đã tạo đủ thanh khoản trong giai đoạn 2 và 3, công việc của họ giờ chỉ đơn giản là bán cho những người chơi hợm hĩnh muốn mua với hy vọng đạt được 1-2 đợt hồi giá lẻ tẻ. Tuy nhiên, thông thường với thị trường tiền điện tử, sự thoái lui không xảy ra trong các giai đoạn Pump and Dump như thế này. Và khi bạn thấy một đồng coin liên tục giảm, với mức cao thấp hơn mức cao trước đó, thì các cá mập đã ra tay. Và nếu bạn lỡ mua phải ở đâu đó không ở đáy, thì xin chúc mừng bạn đã đến với “Top Swing Club”.

Tìm hiểu thêm về Cá mập Bitcoin tại đây

Lời kết

Những gì bạn vừa đọc là một chu kỳ Pump and Dump phá giá điển hình trong thị trường tiền điện tử. Trên thực tế, quá trình này còn được gọi là Market Maker (tạo lập thị trường). Theo quan điểm cá nhân, mặc dù vất vả và đã gây ra nhiều đau thương cho thị trường tiền điện tử, nhưng quá trình này là vô cùng cần thiết đối với thị trường. Tại sao? Hãy thử quan sát thị trường những ngày gần đây khi không có chu kỳ như thế này, bạn sẽ hiểu. Có vẻ như những con cá mập đã rời khỏi thị trường tiền điện tử vào thời điểm này. Và điều này không thể tồi tệ hơn.