IEO là một trong những loại hình tài chính tiền điện tử lâu đời nhất. Mặc dù không còn hot như trước, nhưng IEO vẫn đóng một vai trò quan trọng trong điều kiện thị trường hiện nay. Trong bài viết này, Coin6s sẽ giúp bạn hiểu: IEO là gì? Ưu điểm và nhược điểm của IEO so với các hình thức tài trợ khác như thế nào? Tại sao IEO vẫn đóng một vai trò quan trọng khi thế giới tuân theo IDO? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây của Coin6s bạn nhé!
IEO là gì?
IEO là viết tắt của Initial Exchange Offering và là một hình thức huy động vốn từ cộng đồng cung cấp mã thông báo cho các sàn giao dịch tiền ảo. Theo cách hiểu thông thường, một token khi đã được liệt kê trên sàn Exchange A thông qua IEO thì hoàn toàn có 2 khả năng xảy ra là có hoặc không xuất hiện trên Exchange A sau khi hoàn tất giao dịch.
Thông thường, trong các vụ giao dịch, các token IEO được bán trên sàn giao dịch nào thì sẽ được niêm yết trên sàn giao dịch đó luôn. Vì thế mà, các cuộc giao dịch Initial Exchange Offering trên sàn Binance LaunchPad rất được nhà đầu tư mong chờ. Mọi nhà đầu tư thông minh đều biết được một điều, Binance “Pump” mọi đồng tiền xuất hiện trên sàn của nó.
Thông tin tham khảo: Đầu tư Binance cho người mới với 5 lưu ý cực bổ ích
Quy trình đầu tư IEO dành cho người mới
Nói một cách đơn giản, quy trình đầu tư Initial Exchange Offering gồm các bước sau:
Bước 1: Check thông tin về dự án sắp đầu tư
Đây là bước quan trọng vì nó sẽ được đánh giá trong suốt quá trình đầu tư, mọi người phải thật cẩn thận và kỹ lưỡng trong việc kiểm tra thông tin của dự án. Nhà đầu tư nên thận trọng khi kiểm tra các thông tin dù là cơ bản nhất. Phải trả lời được các câu hỏi: dự án đó là gì? Ai là người đứng sau? Có uy tín hay không?..
Mức độ sâu hơn là phân tích tiềm năng của dự án, dự đoán mức ROI có thể đạt được, có nên giữ lâu dài không.
Bước 2: Nghiên cứu sàn giao dịch
Các sàn giao dịch thường sẽ có các đặc trưng riêng về cách thức hay các loại tiền tệ. Nhà đầu tư cần kiểm tra mức độ uy tín, an toàn, bảo mật của sàn và lịch sử giao dịch IEO có tốt hay không.
Bước 3: Đăng ký tài khoản giao dịch, thực hiện KYC
KYC (Know Your Customer) được hiểu là quá trình đi thu thập các thông tin liên quan đến việc nhận dạng khách hàng trong khi thực hiện dịch vụ nào đó. Các thông tin bắt buộc phải có trong KYC bao gồm: ảnh, ID, địa chỉ, hộ chiếu
Mục đích chính của quá trình KYC là loại bỏ được những đối tượng đủ tiêu chuẩn sử dụng dịch vụ. Mỗi tổ chức có một tiêu chuẩn riêng tùy theo cơ chế hoạt động của tổ chức đó. Việc hiểu biết về KYC là điều kiện tiên quyết nếu bạn muốn tham gia vào IEO. Trong một vài trường hợp, bạn cũng cần thực hiện KYC khi tham gia giao dịch.
Thông tin tham khảo: AML và KYC: Chất xúc tác cho việc chấp nhận tiền điện tử chính thống
Bước 4: Check thông tin đồng tiền trên IEO
Sàn giao dịch thường có token trao đổi là đơn vị tiền tệ của IEO đó. Giả sử như đối với Binance Launchpad thì BNB là IEO, nhưng nhà đầu tư hoàn toàn có thể sử dụng các stablecoin như USDC hoặc USDT để làm tiền tệ trong giao dịch.
Bước 5: Mua IEO khi bạn đủ may mắn
Nếu nhà đầu tư đủ sức giành được IEO, nhà đầu tư hoàn toàn có thể mua Token bằng cách thực hiện theo các hướng dẫn của sàn giao dịch. Những việc tiếp theo đó tùy thuộc vào chiến lược của nhà đầu tư mà IEO có thể được bán ra hay mua vào.
So sánh IEO, IDO và ICO
Tìm hiểu sự khác biệt giữa 3 hình thức này huy động vốn này ngay sau đây cùng Coin6s
1. So sánh IEO và ICO
ICO (Initial Coin Offerin): hình thức huy động vốn dựa vào cộng đồng. Các nhà đầu tư góp tiền cố định vào một dự án. Sau đó, dự án sẽ phải cung cấp cho các nhà đầu tư một số tiền khá lớn theo các thỏa thuận đã đưa ra trước đó.
Giữa IEO và ICO tồn tại 1 điểm khác biệt duy nhất là sự xuất hiện của một bên trung gian thứ ba là sàn giao dịch.
- ICO yêu cầu phải làm việc trực tiếp với chủ sở hữu của dự án. Có nghĩa là toàn bộ quy trình giao dịch KYC/AML và token sẽ được thực hiện mà không thông qua bất kỳ có trung gian nào. Giao dịch đó là giao dịch trực tiếp
- Thay vì phải làm việc trực tiếp với nhà phát triển dự án, IEO chỉ đóng vai trò là khâu trung gian giữa nhà đầu tư và dự án. Như vậy, mọi trách nhiệm đều không liên quan đến IEO
Thông tin tham khảo: ICO năm 2017 vẫn chưa kết thúc: Hồ sơ SEC chống lại Dragonchain và người sáng lập của nó
Để tham gia giao dịch IEO, nhà đầu tư cần mở tài khoản giao dịch trên sàn giao dịch này. Hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc xác minh , chuẩn bị tiền trên tài khoản này và chờ đợi thời cơ giao dịch.
2. So sánh IEO và IDO
IDO (Initial DEX Offering): hình thức tài trợ bằng phuwong pháp cung cấp các token trên nền tảng AMM. IDO được chia làm 2 nhóm hai nhóm: nhóm dành cho cộng đồng và nhóm dành cho người dùng sở hữu token trên các nền tảng như POLS, DAO,…
Sự khác nhau giữa Initial Exchange Offering và Initial DEX Offering là sự khác nhau liên quan đến người trung gian.
- Đối với IEO: game được chơi trên một sàn giao dịch tập trung CEX
- Đối với IDO: giao dịch trên sàn giao dịch phi tập trung DEX
Điểm giống nhau giữa IEO và IDO nằm ở việc sử dụng các token của các nền tảng như Exchange hay IDO để có thể tham gia giao dịch các token. Một số nền tảng IDO phổ biến hiện nay có thể kể đến như là DAO Maker, Polkastarter, CardStarter, Solanium,…
Có một điểm khác biệt dễ dàng nhận ra đó là việc triển khai giao dịch token thông qua IDO sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với IEO. Vì thế mà vào năm 2021 có hàng chục dự án lưu trữ IDO trên các nền tảng hỗ trợ phi tập trung khác nhau.
Thông tin tham khảo: Ido coin là gì ? Những thông tin cần thiết về ido coin trước khi sử dụng
Một vài ưu điểm của IEO so với ICO, IDO
Sau đây là một vài ưu điểm của IEO:
Lợi ích của IEO so với ICO
1. Initial DEX Offering đảm bảo cho các nhà đầu tư về vấn đề bảo mật và tập trung:
- Các sàn giao dịch chính là nơi trung gian giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán và trao đổi token giữa nhà đầu tư và dự án.
- Nhà đầu tư có thể thoải mái hơn khi được đề xuất một vài dự án hay ho từ sàn thay vì tự mài mò, nghiên cứu, tốn nhiều thời gian và công sức khi tự thân tìm kiếm dự án
2. Tăng số lượng người dùng mới:
- Các sàn giao dịch thu hút đông đảo người dùng. Đây được là hình thức marketing nhằm giúp tiết kiệm chi phí. hãy cận thận với điều này.
- Nếu IEO thành công, nhà đầu tư có thể nhận được lợi nhuận cao. Các sàn giao dịch cũng giúp tăng danh tiếng và doanh thu từ các hoạt động giao dịch. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, một IEO không thành công sẽ có tác động tiêu cực rất nhiều đến danh tiếng của sàn giao dịch.
- Diễn biến trên các sàn giao dịch luôn nhộn nhịp, thu hút nhà đầu tư
- Các yếu tố cạnh tranh giúp các sàn giao dịch nghiêm túc hơn khi xem xét các dự án giúp dự án có cơ hội thành công.
Thông tin tham khảo: Đầu tư Crypto cho người mới bắt đầu và những lưu ý người mới cần biết
3. Hoạt động bán token, giảm chi phí marketing
- Về phía nhà phát triển dự án, IEO có một mô hình tài trợ ưu việt hơn so với ICO
- Hầu hết các thành viên là lập trình viên. Rất ít người có kỹ năng trong việc giới thiệu sản phẩm đặc biệt là đối với các giao dịch về mua bán token. Tổ chức thành công IEO giúp bạn tiết kiệm rất nhiều chi phí marketing
- Tiết kiệm chi phí niêm yết trên sàn giao dịch đồng thời thu hút các nhà đầu tư mới tin tưởng vào dự án
Lợi ích của IEO so với IDO
IDO được thành lập với mục tiêu cao lớn đó là tạo ra một vòng tuần hoàn gây quỹ phi tập trung. Vì thế mà các dự án đăng ký IDO khá dễ dàng điều đó dẫn đến việc có rất nhiều dự án lừa đảo lấy tiền của người chơi.
Thông tin tham khảo: FTX Coin là gì? Thông tin chi tiết về sàn giao dịch FTX
Các sàn giao dịch hàng đầu về độ uy tín như Binance và FTX sẽ là mảnh đất màu mỡ của IEO trong năm 2021. Không quá nhiều dự án được góp vốn bởi CEX. Do đó, các loại tin tức về IEO cũng giúp các sàn giao dịch phần nào thực hiện các dự án marketing và gây quỹ hiệu quả.
Một điều nữa là người chơi có thể cảm thấy “choáng ngợp” bởi hàng hà sa số những dự án ra IDO mỗi tuần. Hiện tại, Initial DEX Offering rất được cộng đồng chú ý trong các dự án nỏ.
Rủi ro trong đầu tư vào IEO
Về bản chất, IEO là một mô hình đầu tư mà công việc đầu tư nào cũng không thể tránh khỏi các rủi ro. IEO không hoàn hảo và tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn bạn nghĩ. Sau đây là một vài rủi ro mà nhà đầu tư có thể gặp phải khi đầu tư vào IEO.
Rủi ro đối với các nhà đầu tư
Không ai chứng minh được rằng việc mua IOE sau khi được niêm yết sẽ thu được 100% lãi.
Ví dụ: Giá BTC hiện tại đang ở mức 50 đô. Để tham gia Initial DEX Offering của BTC, bạn cần phải đặt cược ít nhất 150 BTC (khoảng 7,500 đô). Đây là một số tiền không nhỏ. Nếu bạn đặt cược 150 BTC thay vì có thể mua IEO trên BTC, bạn có 14 ngày tiếp theo để hủy đặt cược. Giả sử một BTC dump xảy ra trong thời gian này, bạn chắc chắn mất rất nhiều tiền.
Ngoài ra, việc tài trợ Initial DEX Offering không hoàn toàn có nghĩa là sản phẩm đã được hoàn thành, nếu không thu hút được người mua mới, giảm có khả năng giảm sâu trong thời gian dài.
Thông tin tham khảo: Bitcoin và Ethereum có đủ các tiêu chí để được xem là hàng hóa thay vì chứng khoán
Rủi ro đối với dự án đầu tư
IEO là một công cụ gây quỹ vô cùng hiệu quả và là đòn bẩy thương hiệu đặc biệt tiết kiệm. Tuy nhiên, dự án có thể phải chi trả một cái giá khá cao nếu muốn được tham gia vào IEO. Tiến hành IEO đồng nghĩa với việc sàn giao dịch có thể xác định giá của token xuất hiện trên sàn giao dịch của mình. Các sàn giao dịch còn có quyền quyết định khi nào token được niêm yết và thực hiện quyền kiểm soát giá token của dự án.
Nếu IEO thất bại, dự án chắc chắn sẽ gặp rất nhiều vấn đề về tài chính thậm hí thua lỗ hoặc mất dự án.
Rủi ro đối với thị trường
Về phía sàn giao dịch, rủi ro thường có nguyên nhân từ chính dự án. Nếu dự án thực hiện hành vi gian lận không thành công, không chỉ làm tổn thương các nhà đầu tư mà chính sàn giao dịch cũng sẽ bị thị trường quay lưng.
Thông tin tham khảo: Rủi ro lạm phát là gì? 7 nguyên nhân chính dẫn đến rủi ro lạm phát
Tiêu chí để chọn lựa sàn giao dịch IEO
Dưới đây là 4 tiêu chí mà các nhà đầu tư có thể tham khảo nhằm giúp bản thân chọn ra các sàn IEO tốt cho mình:
Độ uy tín
Vấn đề ưu tiên hàng đầu khi muốn lựa chọn sàn giao dịch để mua IEO là việc lựa chọn các sàn giao có mức độ uy tín cao. Bởi vì uy tín thường tỉ lệ thuận với mức độ an toàn.
Sàn giao dịch sẽ không hề mong muốn để lại ấn tượng xấu cho thị trường. Vì thế mà họ sẽ luôn thực hiện việc chọn lựa, kiểm tra một cách cẩn thận các dự án trước khi dự án được phép thực hiện IEO.
Cộng đồng, người tham gia
Sẽ rất bất ngờ khi có nhiều Volume fake trên CoinMarket Cap. Những Volume thật sự rất khác so với các thống kê được đưa ra.
Nhà đầu tư cần nhận biết các giao dịch ảo bởi các Volume fake. Tốt nhất là không nên mua IEO trên các sàn giao dịch không uy tín vì khả năng bị thao túng giá là rất cao.
Khả năng lọc dự án tốt
Mục đích cốt lõi của việc mua IEO là quảng bá. Do đó, việc sàn giao dịch quyết định lựa chọn dự án như thế nào cũng sẽ có ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả đầu tư của nhà đầu tư.
Việc chọn lựa một dự án tốt ngay từ ban đầu sẽ làm cho IEO có khả năng thành công cao hơn trong cả ngắn hạn lẫn dài hạn đối với sàn và dự án. Nên nhớ, IEO thực chất chỉ là bệ phóng ban đầu. Yếu tố giúp dự án đi được đường dài chính là khả năng và nội lực thực sự của dự án đó.
Sàn giao dịch có token uy tín
Hầu như các sàn giao hiện nay trên thị trường đều phát hành có các token riêng của mình. Giả sử như Huobi có HT, Binance có BNB,… đối với IEO, các sàn giao dịch sẽ sử dụng chính token của mình như 1 điều kiện cần có để giao dịch IEO. Sau khi IEO kết thúc, nếu tokenenomics của token không có được thiết kế tốt thì sẽ rất dễ bị dumb.
Mọi người cũng nên cân nhắc tham gia đối với các sàn có token được thiết kế Transaction Mining.
Bạn có thể tham khảo bài viết về nhiều loại tiền điện tử hơn tại chuyên mục Altcoin6s
