Tổng quan về Virgin Bitcoin.

Thuật ngữ Virgin Bitcoin (tạm dịch là Bitcoin thuần túy) đang ngày càng trở nên phổ biến hơn khi cộng đồng tiền điện tử toàn cầu phải đối mặt với các rào cản pháp lý ngày càng tăng. Tuy nhiên, điều rất quan trọng là phải làm rõ thuật ngữ thực sự có nghĩa là gì và tầm quan trọng của nó khi tham gia tiền điện tử.

Xem thêm về Bitcoin6s tại đây.

Virgin Bitcoin là gì ?

Theo Giám đốc điều hành Dave Jevans của CodesTrace, Virgin Bitcoin về cơ bản là không có hồ sơ giao dịch (TX) liên quan đến chúng. Do đó, các coin thiếu lịch sử phân bổ xác định, khiến chúng cực kỳ hữu ích cho tội phạm rửa tiền cũng như các hành vi vi phạm pháp luật khác đang tìm cách che giấu nguồn tiền mua sắm bất hợp pháp của họ. Không chỉ vậy, ngay cả người nhận cũng không có phương tiện truyền thống để xác minh nguồn gốc của các khoản tiền được chuyển đến do Virgin Bitcoin không được liên kết với bất kỳ ví hoặc tổ chức lưu trữ lạnh nào khác.
Theo Giám đốc điều hành CodesTrace – Dave Jevans, về cơ bản không có bản ghi giao dịch (TX) nào liên quan đến Virgin Bitcoins. Do đó, coin không có lịch sử ghi nhận rõ ràng, khiến chúng rất hữu ích cho bọn tội phạm rửa tiền và những kẻ vi phạm pháp luật khác cố gắng che giấu nguồn gốc của các giao dịch mua bán bất hợp pháp của họ. Không chỉ riêng bọn giao dịch bất hợp pháp, ngay cả nhưng người nhận cũng không có phương tiện để có thể xác minh nguồn gốc của các khoản tiền được chuyển vào cho họ do tính năng không liên kết với vất kỳ ví hay tổ chức lưu trữ lạnh nào khác của Virgin Bitcoin.

Ngoài ra, blockchain Bitcoin  còn có vai trò quan trọng khi là một sổ cái phi tập trung cho phép mọi người theo dõi lịch sử giao dịch của một coin cụ thể chỉ bằng một nút bấm. Ví dụ: mỗi Bitcoin có một lịch sử được chứng minh bằng mật mã, có chứa bản ghi chi tiết về quyền sở hữu và dữ liệu giao dịch được liên kết với coin. Nói một cách dễ hiểu hơn, nếu Bitcoin được sử dụng để xử lý hoạt động bất hợp pháp dù chỉ duy nhất một lần thì tất cả các giao dịch tiếp theo sẽ bị dinh vào ‘vết nhơ’. Virgin Bitcoin theo tư tưởng của Jevans thì nó là một trong những lý do giải thích cho câu hỏi vì sao một số tội phạm rửa tiền am hiểu về mạng lại có thể ẩn náu và tồn tại một thời gian dài như vậy trong không gian Bitcoin.

Virgin Bitcoin được nhìn nhận ra sao tại chương trình nghị sự G-20?

Tại chương trình nghị sự G-20 vừa kết thúc ở Osaka, Nhật Bản, Các tiêu chuẩn của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) liên quan đến tiền fiat và tài sản kỹ thuật số đã được Ủy ban điều hành thông qua và đồng ý áp dụng. Bàn về vấn đề này, CEO Flex Yang của Babel Finance nói rằng:

“Khi bộ tiêu chuẩn này có hiệu lực, các sàn giao dịch sẽ đòi hỏi sự minh bạch về người gửi và người nhận tiền điện tử. Điều này mở ra cơ hội giám sát rộng rãi cho các nhà quản lý khi thăm dò các sổ cái khác nhau để xác định ví tiền nào tham gia giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, hack, v.v. Bitcoin vẫn được các nhà đầu tư tổ chức quan tâm, nhưng ngưỡng rủi ro của họ thấp hơn nhiều. Hiện vẫn chưa rõ thế giới tiền điện tử sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn của FATF như thế nào nên nhiều nhà đầu tư truyền thống cảm thấy tốt nhất vẫn nên thận trọng”

Yang cũng đã khẳng định tầm quan trọng của Virgin Bitcoin và tiền điện tử “có vết nhơ” có thể trở nên rất khó sử dụng khi tiến hành các giao dịch với các tổ chức tài chính theo quy định. Chẳng hạn, ông chỉ ra rằng nếu có cơ sở chứng minh được rằng một Bitcoin đã được sử dụng cho các hoạt động phi pháp trong quá khứ thì token đó rất có thể đã bị các nhà quản lý tịch thu hoặc tạm giữ vì nhiều lý do pháp lý liên quan. Việc này làm liên tưởng đến việc một băng đảng ma túy hoặc doanh nghiệp tội phạm đang nổ lực gửi tiền vào ngân hàng và đương nhiên các ngân hàng sẽ khước từ yêu cầu xử lý giao dịch đó của họ.

Vì sao Virgin Bitcoin được yêu thích?

Tuy quy định thống nhất cũng được áp dụng cho các altcoin khác nhưng dường như toàn bộ các nhà đầu tư tổ chức chỉ tập trung chủ yếu đi tìm nguồn Virgin BTC. Nghĩa là gần như bất kỳ loại tiền tệ nào cho dù đó là tiền kỹ thuật số hoặc fiat thì đều có thể được sử dụng cho các giao dịch bất hợp pháp. Song, riêng Bitcoin với khả năng cung cấp tính minh bạch hơn cho chủ sở hữu khi so sánh với tiền mặt nên đã có thể thuận lợi “tẩy trắng”.

Bên cạnh đó, dường như phía bên chính phủ Trung Quốc đã bắt đầu dành sự đặc biệt quan tâm đến Virgin Bitcoin dù rằng nó không có bất kỳ ưu đãi đặc biệt nào dành cho các cá nhân sở hữu tài sản bitcoin trên nền tảng. Những hành động của Trung Quốc vẫn thực sự quyết liệt dành cho cộng đồng khai thác bitcoin đang phát triển rầm rộ hiện nay. Hiện tại, nhu cầu về Virgin Bitcoin có vẻ như đang tăng nhanh trên thị trường toàn cầu và các hoạt động khai thác Trung Quốc vẫn đang tiếp tục trên đà phát triển – tăng trưởng mỗi ngày. Yang nói tiếp:

“Những người mua đến từ Mỹ và các khu vực khác. Các công ty khai thác của Trung Quốc chỉ là những người bán hàng. Người mua theo đuổi coin này vì tính mới và quy định không rõ ràng. Trên thực tế, Virgin Bitcoin có thể không làm lợi cho các quỹ gia đình hoặc cá nhân thực hiện giao dịch mua. Tuy nhiên, rõ ràng có sự tin tưởng nhiều hơn vào coin Virgin và nó tiếp tục thu được phí bảo hiểm cao”.

Những hệ quả do quá khứ sử dụng Bitcoin mờ ám hưởng như thế nào?

BTC  được Jevans lưu ý rằng nó có lịch sử giao dịch mờ ám do các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền toàn cầu hoặc khủng bố thường không được mua. Dấu vết thực hiện thanh toán vẫn có thể dễ dàng bị điều tra, truy tìm, điều này khiến chủ sở hữu gặp rủi ro ngay cả sau khi một token cụ thể đã được trao đổi nhiều lần. CEO của CodesTrace đã giải thích cho việc này rằng:

“Lịch sử của Dark Tx cũng cản trở tính linh hoạt của BTC nếu các token này có giá trị thấp hơn. Đây là một mối quan tâm lớn đối với các quỹ phòng hộ lo ngại rằng toàn bộ quỹ của họ có thể bị phá hỏng bởi một vài token xấu. Mặc dù điều này ít có khả năng ảnh hưởng đến những người nắm giữ số lượng nhỏ nhưng các nhà giao dịch quy mô hơn có thể và vô tình nắm giữ số lượng tài sản bị đánh cắp giá trị lớn, làm giảm giá trị của nhóm đầu tư”.

Về cơ bản, ngay cả một giao dịch mờ ám cũng có thể dễ dàng khiến coin hoặc token bị “nhiễm bẩn”. Nhưng điều đặc biệt ở đây là tội phạm hình sự Bitcoin có thể bị chính quyền địa phương xóa sổ bằng cách bán các mặt hàng đó sau khi ghi chú rõ ràng về lịch sử giao dịch trong quá khứ. Ví dụ điển hình nhất là khi Dịch vụ Marshals Hoa Kỳ tổ chức đấu giá kín vào năm 2018 với tổng số 3,813 Bitcoin (ước tính trị giá 51.5 triệu đô la vào thời điểm đó).

Xem thêm: Những chỉ số Bitcoin off-chain hữu ích mà bạn nên biết.

Virgin Bitcoin có điểm gì đáng chú ý?

Lấy thông tin từ nhóm tình báo tiền điện tử CryptTrace, đã có hơn 75% trường hợp được tạo điều kiện sử dụng Bitcoin, tất cả các giao dịch này đều được diễn ra ở chợ đen.
Các kỹ thuật như trộn coin để cắt đường dẫn gắn với một loại tiền kỹ thuật số cụ thể được lượng lớn tội phạm mạng sử dụng. Thủ thuật này khiến quá trình xem lịch sử giao dịch của một token cụ thể bằng các phương pháp mã hóa tiên tiến trở nên vô cùng phức tạp.
Liên quan đến vụ tấn công bầu cử năm 2016, những kẻ âm mưu người Nga bị cáo buộc ở Hoa Kỳ được cho là đã kiếm tiền thông qua hàng loạt các hoạt động đào Bitcoin khác nhau trên toàn cầu.
Cũng theo cách tương tự, Jevans cho biết Virgin Bitcoin cũng được sử dụng để tài trợ thanh toán đăng ký cho dcleaks.com.
Các nghiên cứu của CipherTrace đã tiết lộ rằng các cuộc đàn áp gần đây do chính phủ Iran thực hiện trên lĩnh vực khai thác là  được dự tính trước. Không những thế, chúng còn có những chỉ số cho thấy được rằng phía chính quyền địa phương hiện đang sử dụng các thiết bị khai thác tịch thu vì lợi ích cá nhân.
Cuối cùng, về phí bảo hiểm liên quan đến Virgin Bitcoin và sự khác biệt với phí bảo hiểm liên quan đến BTC thông thường, Jevans cũng bình luận rằng:

“Khi chúng tôi điều tra BestMixer vào tháng 11/2018, họ đã tính phí 5% cho cấp độ Gamma, được cho là coin Virgin. Nghiên cứu của CipherTrace tiết lộ các token này trên thực tế không được sử dụng, thay vào đó chúng đã được ‘tẩy trắng’ thông qua các giao dịch. Điều này chắc chắn đã nâng tầm và giá trị của các đồng tiền mới khai thác. Hơn nữa, hành lang quy định thắt chặt đang làm tăng giá trị của đồng tiền ‘sạch’ vì việc rửa tiền trở nên khó khăn hơn thông qua các sàn giao dịch”.

Ngoài ra, theo Yang, mặc dù phí bảo hiểm liên quan đến Virgin Bitcoin hiện đang nằm ở mức 10% nhưng những người chơi hoạt động tại domain này phải chi hơn 30% trong nhiều năm nay.

Xem thêm: Mô tả quá trình review code Bitcoin.